公告日期：2026-06-12

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2026-014 号
金陵饭店股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

(二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,572,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.4801
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理张胜新先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席10人，其中 4 位独立董事全部列席；

2、 公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 207,983,894 99.7178 475,971 0.2282 112,600 0.0540

2、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 208,022,694 99.7364 436,371 0.2092 113,400 0.0544

3、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 208,033,794 99.7417 427,671 0.2050 111,000 0.0533

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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