公告日期：2026-03-31

金陵饭店股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（万绪才）

本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。履职过程中，本人充分发挥自身旅游管理方面专业优势，审慎行使公司和股东赋予的职权，积极参加各项会议，认真履行独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人万绪才，1967年9月出生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士，2024年5月起担任本公司独立董事。现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业教授，兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南京市旅游学会会长。

（二）独立性说明

本人及亲属于2025年度任期内均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年，任期内本人出席公司7次董事会、2次股东会；作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研
读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此促进公司董事会的科学决策。本人认真审议每项议案并就相关事项发表独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 应参加次数 出席次数

万绪才 7 2 5 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）2025年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 3 次。本人作为公司第八届董事会审计委员会成员，参加 6 次会议，对公司的内部审计工作给予了高度重视，认真审阅了公司的审计计划、内部控制评价报告、经营情况分析、变更会计师事务所、定期报告以及重要审计事项等关键文件；作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极履行职责，报告期内组织召开 2次会议，结合公司实际经营情况，认真审阅并就公司高级管理人员薪酬、经营层任期制契约化考核及目标责任书进行了讨论；作为公司第八届董事会提名委员会成员，参加 3 次会议，就公司聘任高级管理人员、提名公司非独立董事候选人进行讨论，对高级管理人员及非独立董事候选人的履职能力、任职资格以及职业道德等进行审查。本人对2025年内历次董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票。

董事会专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

提名委员会 3 3 3 0

（2）2025年，本人参加独立董事专门会议1次，审议事项涉及关联交易，并对审议的议案均投出赞成票。

会议名称 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司审计工作，认真审阅和听取了内审工作总结、年度内部审计计划以及内……
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