公告日期：2026-03-31

金陵饭店股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（虞丽新）

本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在2025年度履职过程中，本人充分运用财会领域的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人虞丽新，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会
资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，苏州浩辰软件股份有限公司（688657）、福建海钦能源集团股份有限公司（600753）独立董事。

（二）独立性说明

2025 年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席公司 7 次董事会、2 次股东会；作为独立董事，本人在审议
提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读
相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。本人认真审议每项议案并就相关事项发表意见，对所审议的各项议案均投了同意票。本人亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 应参加次数 出席次数

虞丽新 7 2 5 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）2025 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，其中审计委员会 6 次、
薪酬与考核委员会 2 次。本人作为董事会审计委员会主任委员，切实履行牵头主持职责，恪尽职守、主动作为，全程主持并召集 6 次审计委员会会议，牵头统筹审计委员会各项工作开展。报告期内，本人对公司内部审计工作予以高度重视，牵头组织审议公司年度审计计划、内部控制评价报告、经营情况分析、变更会计师事务所、定期报告及各类重要审计事项等关键文件，认真核查审计工作进展、关注重点审计领域，督促内部审计机构规范履职、提升审计质量，确保审计委员会监督职能有效发挥；作为薪酬与考核委员会成员，参加 2 次会议，结合公司实际经营情况，认真审阅并就公司高级管理人员薪酬、公司经营层任期制契约化考核结果及目标责任书进行了讨论。本人对 2025 年历次董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票。

专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

（2）2025 年，本人参加独立董事专门会议 1 次，审议事项涉及关联交易，并对
审议的议案均投出赞成票。

会议名称 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任，认真审阅和听取了内审工作总结、年度内部审计计划以及内部控制工作进展的报告，积极运用自身的专业知识，督促公司内审计划的实施，并对内审工作的高效运作提出指导建议。同……
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