公告日期：2026-03-31

金陵饭店股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（沈坤荣）

本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职。在2025年度履职过程中，充分发挥自身经济研究领域的专业优势，审慎地行使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈坤荣，1963年8月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，2021年5月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份有限公司（600533）独立董事，江苏省数字经济学会理事长。

（二）独立性说明

2025年度，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年，本人出席了公司7次董事会、2次股东会；作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研
读相关资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此促进公司董事会的科学决策。报告期内，本人认真审议每项议案并就相关事项发表独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 应参加次数 出席次数

沈坤荣 7 2 5 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）2025年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，其中审计委员会6次、战略与ESG委员会1次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会3次。本人作为审计委员会成员，参加6次会议，高度关注公司的内审工作，勤勉尽责地审阅公司审计计划、内部控制评价报告、变更会计师事务所、定期报告和重要审计事项等；作为公司战略与ESG委员会成员，报告期内参加1次会议，认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，为公司战略及ESG发展建言献策；作为薪酬与考核委员会成员，报告期内参加2次会议，结合公司实际经营情况，审阅公司高管薪酬及经营层任期制契约化考核和目标责任书等相关议案；作为公司提名委员会主任委员，本人积极履行职责，报告期内组织召开3次会议，就公司聘任高级管理人员、提名公司非独立董事候选人进行讨论，对高级管理人员及非独立董事候选人的履职能力、任职资格以及职业道德等进行审查；本人对2025年历次董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票。

董事会专门委员会 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 6 0

战略与ESG委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

提名委员会 3 3 3 0

（2）2025年，本人参加独立董事专门会议1次，审议事项涉及关联交易，并对审议的议案均投出赞成票。

会议名称 会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情……
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