公告日期：2026-03-31

金陵饭店股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，强化国有资产保值增值责任，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025修订）》和《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。

（一）内部董事

内部董事指与公司建立劳动关系、实际承担公司经营管理责任的董事，纳入公司绩效考核与薪酬发放范围。内部董事同时担任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬标准与绩效考核按照公司高级管理人员或对应岗位薪酬考核体系执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（二）外部董事

外部董事包括独立董事及其他外部董事，不纳入公司绩效考核与薪酬发放范围。
独立董事仅领取固定津贴，津贴标准经公司股东会审议通过后按季度平均发放，公司依法代扣代缴个人所得税；独立董事履职发生的合理费用由公司承担。

其他外部董事不从公司领取董事职务相关薪酬、津贴。

（三）高级管理人员

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员，纳入公司绩效考核与薪酬发放范围。

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）依法合规原则。严格遵守上市公司监管、国有资产监管、薪酬监管相关规定，履行决策、审批与披露程序。

（二）业绩导向原则。薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效及国有资产保值增值紧密挂钩，强化长期价值创造。

（三）激励与约束并重原则。合理设置薪酬结构，强化绩效薪酬、中长期激励与风险约束、责任追究相衔接。

（四）基于岗位差异考核原则。坚持内部公平性与差异性并举，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。

第二章 薪酬管理机构与决策程序

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司党委组织部（人力资源部）、证券事务部（董事会办公室）、财务部等配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构与绩效考核

第七条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公司效率指标、工资支付能力等确定。公司对内部董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。

第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

（一）公司内部董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中，绩效薪酬占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1.基本薪酬：根据岗位职责、承担风险、履职能力、企业规模及所在行业薪酬水平等因素综合确定，按月固定发放。

2.绩效薪酬：根据效益贡献、工作难度和年度业绩等综合考核的结果确定。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3.中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相关激励方案确定。

（二）公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司董事会薪酬与考核委员……
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