公告日期：2026-03-31

金陵饭店股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《金陵饭店股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第八届董事会审计委员会由独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事刘飞燕女士组成，其中独立董事 3 名。2025 年度内，刘涛先生、毕金标先生先后因工作变动辞去审计委员会相关职务，公司补选刘飞燕女士为审计委员会委员。虞丽新女士为专业会计人士，具备注册会计师资格，拥有较为丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，担任审计委员会召集人。

报告期内，审计委员会各位委员均具备履行职责所需的专业知识和商业经验，委员会独立于公司日常经营管理事务，依法履行监督公司外部审计等相关职责。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。

时间 会议内容

1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2024 年度财务报表（未
2025/1/7 审计初稿）情况和业绩预告情况；

2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2024 年年报审计计划及时
间安排。

1.在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅审计报告初
稿；

2025/3/19 2.审计委员会委员与年审注册会计师就现场审计过程中存在的问题进
行沟通；

3.内审汇报 2024 年审计总结和 2025 年审计计划。

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

2025/3/26 2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

3.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

4.《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》；

5.《关于变更会计师事务所的议案》；

6.《关于 2025 年度内部审计计划的议案》；

7.《2025 年度财务预算报告的议案》；

8.关于公司《审计委员会 2024 年度履职报告》及《审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案

2025/4/28 1.《金陵饭店股份有限公司 2025 年第一季度报告》

2.审阅《公司 2025 年一季度内部审计工作报告》的议案。

2025/8/27 1.《金陵饭店股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》；

2.审阅《公司 2025 年二季度内部审计工作报告》的议案。

2025/10/29 1.《金陵饭店股份有限公司 2025 年第三季度报告》

2.审阅《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督和评估外部审计机构

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行 2024 年度财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价。经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责、严谨规范，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、经营成果及内部控制有效性进行审计，严格遵守执业准则与职业道德规范，较好完成了 2024 年度各项审计工作，审计委员会对其 2024年度……
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