公告日期：2026-03-31

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-008 号
金陵饭店股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司
的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。

公司于2026年3月26日召开第八届独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘飞燕女士回避了表决。

上述事项尚需获得股东会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2025年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,937万元，实际

发生额为4,073.7万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年度预计金 2025 年度实际发生
额 金额

采购商品/接受劳务 金陵饭店集团及控股企业 1,160 943

销售商品/提供劳务 金陵饭店集团及控股企业 1,990 1,267

股权受托管理 金陵饭店集团及控股企业 637 583

公司收关联方综合服务费 金陵饭店集团及控股企业 200 113

向关联方支付租赁费 金陵饭店集团及控股企业 1,500 1,043.7

向关联方收取租赁费 金陵饭店集团及控股企业 400 119

公司代关联方代收款 金陵饭店集团及控股企业 50 5

合计 5,937 4,073.7

二、本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,892万元，具体如下：
单位：万元

本年年初至

2026 年度预 占同类业务 披露日与关 2025 年 占同类业务
关联人 计 比例（%） 联人累计已 度实际 比例（％）
发生的交易 发生

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