公告日期：2026-03-31

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-003 号
金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2026年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由公司代行董事长张胜新先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

四、审议通过了关于《公司2025年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东净利润为6,343.12万元，母公司净利润为6,362.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年净利润10%提取法定公积金636.29万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润58,510.21万元，减去派发2024年度现金红利2,730万元，2025年末可供全体股东分配的利润为61,506.80万元，资本公积余额32,045.76万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），共计5,265万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积转增股本。本次现金分红比例占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为83%。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：《公司2025年度内部控制评价报告》如实反映了公司2025年度内部控制建设与运行情况。

七、审议通过了关于《公司2025年度ESG报告及摘要》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及摘要》。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
九、审议通过了关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬绩效考核结果的议案》。
表决……
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