公告日期：2026-03-24

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-013

江苏连云港港口股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工董事一名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，第八届董事会决定提名王国超先生、尚锐先生、尹振威先生、陈炜先生、李兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简要情况详见附件）。

截至本公告披露之日，吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，自公司股东会选举产生之日起任期三年，和职工
董事共同组成第九届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前，第八届董事会董事将继续履行职责。

2026 年 3 月 19 日，公司第八届董事会提名委员会召开 2026 年第一次会议
审议了《关于董事会换届选举的议案》，全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议，提名委员会会议认为：提名人具有适当的提名资格，被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十四日

王国超先生简要情况

（一）王国超先生简历

王国超，男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级
物流师。

曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02 兼任上合组织物流园管理委员会副主任）。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。

2022 年 7 月至今任公司董事长。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查，董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）3.2.2 条所列情形。

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长，间接控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，除此以外不存在其他关联关系。
（四）持有公司股票的情况

经自查，董事候选人不存在持有公司股票的情形。

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