公告日期：2026-03-24

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-007
江苏连云港港口股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2026 年 3 月 13 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十五次
会议的通知，并于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
本次会议由公司董事长王国超先生主持，董事会共有 9 名董事，实际表决董事9 人（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

7、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

8、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

9、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2025 年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-008）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了勤信审字（2026）第 0632 号
《内部控制审计报告》。此议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第……
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