公告日期：2026-03-25

连云港 601008 股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年年度股东会资料

二〇二六年四月十六日

目 录

序号 内 容 页码

一 2025年年度股东会须知 3

二 2025年年度股东会议程及相关事项 4

三 2025年年度股东会会议议案

议案 1 2025 年度董事会工作报告 6

议案 2 2025 年度独立董事述职报告 7

议案 3 2025 年度董事会审计委员会履职报告 8

议案 4 2025 年度利润分配预案 9

议案 5 2025 年度内部控制评价报告 10

议案 6 2025 年度社会责任报告 11

议案 7 2025 年年度报告及摘要 12

议案 8 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 13

议案 9 关于向金融机构申请贷款额度的议案 14

议案 10 关于使用闲置资金理财的议案 15

议案 11 关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港 16
口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案

议案 12 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案 17

议案 13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 18

议案 14 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 19

议案 15 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 20

议案 16 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 21

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年年度股东会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议议案以普通决议通过。

八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云……
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