公告日期：2026-04-17

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-022

江苏连云港港口股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一—规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 4 月 16 日召开了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表。公司董事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了 2025 年年度股东会，选举王国超先生、尚
锐先生、尹振威先生、陈炜先生、李兵先生担任公司第九届董事会非独立董事；选举吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生担任公司第九届董事会独立董事，和公司职工民主选举产生的职工董事刘强先生共同组成第九届董事会，任期自公司2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

第九届董事会董事个人简要情况详见附件

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举王国超先生担任公司第九届董事会董事长职务，一致同意选举尚锐先生担 任公司第九届董事会副董事长职务，并选举产生了公司第九届董事会专门委员会 委员及主任委员，情况如下：

主任委员
专门委员会 委员

（召集人）

战略委员会 王国超、陈炜、吴价宝、张横峰、李诗鸿 王国超

审计委员会 张横峰、李诗鸿、尚锐 张横峰

薪酬与考核委员会 李诗鸿、吴价宝、尹振威 李诗鸿

提名委员会 吴价宝、张横峰、李兵 吴价宝

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人) 张横峰先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员任期自公司第九 届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

姓名 职务

李兵 总经理

张钦 副总经理

卢友兵 副总经理

沙晓春 董事会秘书

徐云 财务总监

上述高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董事会届满日止。相关人员简要情况详见附件。

三、内部审计部门负责人聘任情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘坤女士担任公司内部审计部门负责人职务，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届……
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