公告日期：2017-06-02
公告编号：2017-028
证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司
（河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼）
2017年第一次股票发行方案
（修订稿）
主办券商
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇一七年六月
河南鑫安利安全科技股份有限公司 股票发行方案
2
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
河南鑫安利安全科技股份有限公司 股票发行方案
3
释 义
释义项目 释义
公司、鑫安利 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司
股东大会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司股东大会
董事会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会
监事会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
在册股东 指
公司2017年第二次临时股东大会股权登记日（2017
年6月15日）收市时在中国结算登记公司在册的公
司全体股东
主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市海润律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
河南鑫安利安全科技股份有限公司 股票发行方案
4
目录
一、公司基本信息 ................................................................................. 5
二、发行计划 ......................................................................................... 5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................... 13
四、其他需要披露的重大事项 ............................................................ 14
五、中介机构信息 ............................................................................... 14
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......................... 16
河南鑫安利安全科技股份有限公司 股票发行方案
5
一、公司基本信息
（一）公司名称：河南鑫安利安全科技股份有限公司
（二）证券简称：鑫安利
（三）证券代码：831209
（四）注册地址：河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼
（五）办公地址：河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼
（六）联系方式：0371-67679562
（七）法定代表人：杨耀党
（八）董事会秘书：朱 军
二、发行计划
（一）发行目的
本次股票发行的目的在于全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业
化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，并进一
步打造公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。
募集资金主要用于在全国战略重点省份通过投资方式设立二级平台公司，
补充公司扩大业务规模所需的流动资金，增强和巩固公司在安全技术服务领域
的领先地位。
（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排
1、现有股东优先认购安排
根据《公司章程》第十五条第三款：公司在册股东对于公司新发行的股份
不享有优先认购权。
2、发行对象
本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企
业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统投资
者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者、自然人。
本次定向发行新增投资者累计不超过 35 名，并采取现金认购方式。
河南鑫安利安全科技股份有限公司 股票发行方案
6
（三）……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
