公告日期：2026-05-16

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2026-017
优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024
南京银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大
楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 590

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,741,091,739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.7004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东会由本公司董事长谢宁主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司有签字权董事14人，列席9人，杨伯豪董事、陈云江董事、陈峥董事、徐
益民董事、王遥独立董事因公务原因未能列席本次会议；
2、本公司副行长、董事会秘书江志纯和其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026
年度财务预算》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,732,231,144 99.8986 8,055,109 0.0921 805,486 0.0093

2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,738,166,685 99.9665 2,691,288 0.0307 233,766 0.0028

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,736,968,429 99.9528 2,664,184 0.0304 1,459,126 0.0168

4、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司 2026 年度部分关联方日常关联交
易预计额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,133,825,688 99.6997 2,377,784 0.2090 1,036,692 0.0913

5、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控股有限公司、江苏
省铁路集团有限公司关联交易事项的议案

审议结果……
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