公告日期：2019-04-17

四川西南交大铁路发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数37,730,000股，占公司有表决权股份总数的92.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及年度报告摘要。议案内容详见2019年3月26日在全国中小企

有限公司2018年年度报告》(2019-017)、《四川西南交大铁路发展股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及未来可持续发展，公司决定2018年度不进行利润分配、不转增股本，留存收益用于公司发展。

2.议案表决结果：

同意股数37,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于补充确认关联方为公司全资子公司贷款提供保证担保暨关联交易

的议案》

1.议案内容：

公司关联方王鹏翔先生及夫人徐菁女士为子公司贷款提供连带责任保证担保，议案内容详见2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于补充确认关联方为公司全资子公司贷款提供保证担保暨关联交易公告》(2019-……
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