公告日期：2019-04-24

证券代码：832260 证券简称：瑞特科技 主办券商：民族证券
内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本届股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

呼和浩特市赛罕区新建东街桥华世纪村和花园东侧瑞特写字楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2018年度财务结算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《2018年度财务审计报告及财务报表》议案

董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了会审字[2019]90644号标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（七）审议《2018年度利润分配方案》议案

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司2018年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》，（公告编号2019-008）。
（九）审议《关于预计2019年度偶发性关联交易的议案》议案

详见2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）
（十）审议《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
（十一）审议《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》议案

具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2019-008)。
（十二）审议《关于公司第二次股票发行募集资金使用不规范及整改措施的议案》议案

在201……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。