公告日期：2025-07-02

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-041
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告
特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币18,578,862,000元南银
转债转为本公司A股普通股，累计转股数为2,179,835,434股，占南银转债转
股前本公司已发行A股普通股股份总额的21.7831%。
未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民
币1,421,138,000元，占南银转债发行总量的比例为7.1057%。
本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币
9,054,382,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,111,860,653
股。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2024年末期普通股分红派息，“南银转债”转股价格于2025年6月23日起调整为人民币8.02元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2025年6月30日期间，累计共有人民币18,578,862,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为2,179,835,434股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的21.7831%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币9,054,382,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,111,860,653股。

截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,421,138,000元，占南银转债发行总额的7.1057%。

三、股本变动情况

单位：股

转股前 变动前 本次可转债转 限售股上市流 变动后

股份类别 （2021年12月20 （2025年3月31 股 通 （2025年6月30
日） 日） 日）

有限售条 1,524,809,049 1,131,108,262 0 -1,131,108,262 0
件流通股

无限售条 8,482,207,924 9,943,883,492 1,111,860,653 1,131,108,262 12,186,852,407
件流通股

总股本 10,007,016,973 11,074,991,754 1,111,860,653 0 12,186,852,407

注：……
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