公告日期：2025-12-09

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-090

优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
南京银行股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号本公司河西总部大楼四楼401
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案 √

2 关于选举王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事 √

会董事的议案

3 关于选举王遥女士为南京银行股份有限公司第十届董事会 √

独立董事的议案

4 关于聘请南京银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经本公司第十届董事会第十六次会议审议通过，决议公告及

本次股东会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东会会议资料中披
露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票，向A股股东主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司
股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ ……
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