公告日期：2025-12-09

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-088
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
南京银行股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十六次会议
于 2025 年 12 月 8 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会
议文件已于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本
次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案

根据法律法规、监管规定及相关文件要求，本公司对《公司章程》进行了修改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕428 号）。《公司章程》修改自获监管核准之日起生效，监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权，现本公司对监事会及其下设专门委员会予以撤销，监事不再担任本公司监事及监事会相关职务，同时与监事会运作和监事履职的相关制度同步废止。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。

二、关于提名王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。王厚印先生简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。王厚印先生的董事任职资格通过股东会审议后，尚需获得监管部门的核准。

三、关于提名王遥女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的独立董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。王遥女士简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需经上海证券交易所对王遥女士的独立董事任职资格审核无异议后提交本公司股东会审议。王遥女士的董事任职资格通过股东会审议后，尚需获得监管部门的核准。

四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于修订《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于聘请南京银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过和独立董事专门会议事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

十二、关于召开南京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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