公告日期：2026-04-23

证券代码： 601009
优先股简称： 南银优 2
证券简称： 南京银行 公告编号： 2026-014
优先股代码： 360024
南京银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期： 2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
(一)
召开会议的基本情况
股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人： 董事会
(三) 投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点： 江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部大楼四楼 401
会议室
(五) 网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》 等有关规定执行。
(七)
不涉及
涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度财
务决算报告及 2026 年度财务预算》 的议案
√
2 关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度利
润分配预案》 的议案
√
3 关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度关
联交易专项报告》 的议案
√
4 关于审议南京银行股份有限公司 2026 年度部分
关联方日常关联交易预计额度的议案
√
5 关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控
股有限公司、 江苏省铁路集团有限公司关联交易
事项的议案
√

6 关于审议《 南京银行股份有限公司资本规划
（2026 年-2028 年）》 的议案
√
7 关于审议南京银行股份有限公司资本类债券发
行计划的议案
√
8 关于审议南京银行股份有限公司 2026 年非资本
类金融债券发行计划的议案
√
9 关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规
则》 的议案
√
10 关于审议《南京银行股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理制度》 的议案
√
11 关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度董
事薪酬方案》 的议案
√
12 关于提请南京银行股份有限公司股东会授权董
事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案
√
13 关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告》 的议案
√
14 关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度董
事会审计委员会对董事和高级管理人员履职情
况的评价报告》 的议案
√
听取报告：
（1） 南京银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（2） 南京银行股份有限公司 2025 年度主要股东和大股东评估报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经本公司第十届董事会第二十次会议审议通过， 决议公告及
本次股东会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站上进行披露。 议案具体内容将在股东会会议资料中披
露。
2、 特别决议议案： 议案 7、 8
3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 2、 7、 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 4、 5
议案 4 应回避表决的关联股东为具有 2026 年度日常关联交易预计额度的股
东， 包括但不限于以下股东： 法国巴黎银行、 法国巴黎银行（ QFII）、 南京紫金
投资集团有限责任公司……
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