公告日期：2026-04-23

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号:2026-009
优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024
南京银行股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会
议文件已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，参
会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权董事 14 人，实到董事 14 人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年
度财务预算》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年年度报告》《南京银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案
同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度绿色金融专题报告》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年度绿色金融专题报告》。

九、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》的议
案

报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十、关于审议南京银行股份有限公司 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

本议案已经本公司独立董事事前认可。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈云江、陈峥、徐益民、廖定进
董事回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2026 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

十一、关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控股有限公司、江苏省铁路集团有限公司关联交易事项的议案

江苏交通控股有限公司为持有本公司 5%以上股权的主要股东，江苏省铁路集团有限公司为其控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公……
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