公告日期：2026-05-15

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2025年年度股东会会议资料

江苏 南通

2026 年 5 月 22 日

目录

会议议程......3
议案一：公司 2025年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2025年度财务决算报告......10
议案三：公司 2025年年度报告全文和摘要......14
议案四：公司 2025年度利润分配预案......15议案五：关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案......16
议案六：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案......17
议案七：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案......18
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......19
听取独立董事 2025年度述职报告......21

会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年5月22日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师）
三、逐项审议会议议案
四、听取独立董事2025年度述职报告
五、股东发言及提问
六、股东及股东代表进行投票表决
七、计票人、监票人统计表决结果
八、主持人宣读本次股东会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，认真落实股东会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。全体董事积极履职，认真审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出决策，现报告如下：
一、公司董事会日常工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。

（一）董事会召开情况

2025年，董事会共召开了9次董事会会议，审议通过了28项议案，对公司的定期报告、利润分配、制度修订、选聘会所等各项事宜做出审议与决策。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。全体董事均亲自出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次，审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各专门委员会依照相关工作制度认真开展工作，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专业委员会对所审议的事项不存在异议。

（三）董事会对股东会的召集及决议的执行情况

2025年，公司董事会共提议并召集召开了4次股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利。相关事项表决中，中小投资者进行单独投票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。股东会审议通过了12项议题，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议。

（四）董事履职情况

全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司及公司股东的影响，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）公司治理及内部控制情况

……
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