公告日期：2026-05-26

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2026年第一次临时股东会会议资料
江苏 南通

2026 年 6 月 1 日

目录

会议议程......3
议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 ......4
议案二：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案......6

会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年6月1日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月1日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年6月1日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师）
三、逐项审议会议议案
四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、主持人宣读本次股东会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

议案一

关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东、股东代表：

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。具体情况如下：

一、公司回购股份基本情况

2023 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.71 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：临 2023-017）、于 2023 年 5 月 6 日披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-025）。

截至 2023 年 8 月 9 日，公司已完成上述股份回购，实际回购公司股份
39,303,800 股，占公司总股本的 2.13%，回购最高价格 2.88 元/股，回购最低价
格 2.35 元/股，回购均价 2.54 元/股，累计支付的总金额为人民币 99,966,707.93
元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本 2%暨回购股份实施结果的公告》（公告编号：临 2023-042）。

二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广

大投资者利益。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，2023 年回购股份方案已回购的 39,303,800 股将

被注销，相应减少公司注册资本 39,303,800 元。具体股权结构变动情况如下：

本次注销前 本次回购注销 本次注销后

股份类别 股份数量 ……
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