公告日期：2025-07-08

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-030

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7

日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选

独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

（一）离任的基本情况

公司独立董事周崇庆先生，自 2019 年 7 月担任公司独立董事以来，连续任

职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事

连任时间不得超过六年。周崇庆先生于近日向公司董事会申请辞去公司第七届董

事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。具体情况如下：

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 务（如适 未履行完
到期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

独立董事、董事 公 司 股 东

会审计委员会 大 会 选 举 连续担任独

周崇庆 召集人、薪酬与 产 生 新 任 2026 年 9 立董事将于 否 否 否
考核委员会委 独 立 董 事 月 26 日 2025 年 7 月

员及战略委员 后 25 日满六年

会委员

（二）离任对公司的影响

周崇庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且

缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报

告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，周崇庆先生将继

续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。周崇庆先生的辞职不

影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

周崇庆先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。董事会对周崇庆先生为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025
年 7 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届
满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名谢德兵先生
为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。

谢德兵先生为会计专业人士，具有正高级会计师职称，其已参加交易所举办
的独立董事任职资格培训并取得资格证书。其任职资格已经通过上海证券交易所
备案审核无异议通过。

本议案已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人谢德兵先生经股东大会审议
通过后当选为独立董事，则董事会同意补选谢德兵先生担任第七届董事会审计委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。调整后公司第七届董事会专
门委员会委员……
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