公告日期：2025-10-01

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）

2025年第二次临时股东大会会议资料
江苏 南通

2025 年 10 月 10 日

目录

会议议程...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 4
议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案...... 46
议案三：关于购买董监高责任险的议案...... 47

会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月10日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年10月10日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、主持人宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章

程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结

合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定

的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《文峰大世界连锁发

展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度作出相应修订。

公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性

文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容

如下：

原条款 修订后 备注

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 修改

合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称“《证券法》”）和

订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2011 年 5 月 16 日经中 第三条 公司于2011年5月16日经中 修改

国证券监督管理委员会批准向社会公众发 国证券监督管理委员会批准，首次向社会

行人民币普通股 11,000 万股，于 2011 年 6 公众发行人民币普通股 11,000 万股，于

月 3 日在上海证券交易所（以下简称“交 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所（以下

易所”）上市。 简称“交易所”）上市。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称： 修改

中文名称：文峰大世界连锁发展股份 中文名称：文峰大世界连锁发展股份

有限公司 有限公司

英 文 名 称 ： Wenfeng Great World

Cha……
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