公告日期：2025-10-11

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临 2025-057
文峰大世界连锁发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路 59 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 512,616,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.5777
份总数的比例（%）

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份54,235,200 股不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王钺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 504,334,990 98.3844 7,801,113 1.5218 480,600 0.0938

2、 议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 504,755,490 98.4664 7,372,413 1.4381 488,800 0.0955

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 504,751,690 98.4657 7,381,413 1.4399 483,600 0.0944

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 504,714,040 98.4583 7,433,763 1.4501 468,900 0.0916

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

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