公告日期：2026-04-29

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2026-006
文峰大世界连锁发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

独立董事谢德兵投反对票，反对理由后附。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过《公司 2025 年年度报告全文和摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

独立董事谢德兵投反对票，反对理由后附。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2025 年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2025 年度利润分配预
案的公告》（临 2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

独立董事谢德兵投反对票，反对理由后附。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

独立董事谢德兵投反对票，反对理由后附。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（临 2026-008）。

八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-009）。

九、审议并通过《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》；
公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额（税前）为533.10 万元。公司独立董事的薪酬已获股东会审议通过，不在本次审议范围之内。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案与全体董……
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