公告日期：2026-04-25

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-006号
宝泰隆新材料股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
13 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第
二十九次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和视频相结合的方式召开，
现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 7 人，副董事长焦岩岩女士和董事李剑峰先生以视频方式参加本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十五项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

经审核，董事会认为：2025 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东高度负责的精神，审计委员会坚持独立判断与客观监督，切实发挥了在公司治理中的核心作用。在监督外部审计质量、提升内部审计效能以及督促内控完善等方面持续发力，确保公司合规运作，通过这一系列专业且严谨的监督举措，审计委员会不仅夯实了公司的内控基础，更有效促进了公司的可持续发展，忠实履行了法律法规及公司章程赋予的各项责任，同意《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》的议案

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度计提资产减值准备》的议案

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够
公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2026-007 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2025 年年度报告及年报摘要》的议案

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。