公告日期：2026-04-25

宝泰隆新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2025年度，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的人员构成

公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成，其中主任委员由具有专业会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开情况具体如下：

序 会议名称 召开日期 审议事项

号

第六届董事会审计委 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司
1 员会第十五次会议 2025.4.5 治理层的沟通函的相关事宜

2 第六届董事会审计委 2025.4.14 1、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报

员会第十六次会议 告的事宜

2、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告的事宜

3、公司 2024 年年度报告及年报摘要的事宜

4、公司 2024 年度内部控制评价报告的事宜

5、公司 2024 年度财务决算报告的事宜

6、公司聘请 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的事宜

7、公司 2025 年第一季度报告的事宜

第六届董事会审计委 公司 2025 年半年度报告全文及摘要的事宜

3 员会第十七次会议 2025.8.20

第六届董事会审计委 公司 2025 年第三季度报告的事宜

4 员会第十八次会议 2025.10.23

第六届董事会审计委 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
5 员会第十九次会议 2025.10.29 2025 年度财务审计工作进行沟通的事宜。

三、审计委员会主要工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会就中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）续聘事项开展了全面细致的核查工作，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况予以充分认可。期间，公司董事会审计委员会与中审亚太会计师事务所进行了充分沟通，认真听取并深入研讨了该所提出的年报审计范围、审计计划及审计方法等核心事项，同时对其外部审计工作的开展情况实施了全程监督与客观评估。

（二）指导内部审计工作

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能作用，切实履行监督与督促职责，推动公司内部审计制度的完善与落地执行。报告期内，委员会督促公司深化内控管理理念，结合生产经营与管理流程实
际，持续健全各项规章制度，及时优化内控管理流程，有效防范各类经营管理风险，保障公司各项经营管理工作规范有序开展。2025 年，公司内部控制环境得到持续优化，内部审计工作未发现重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司财务报告，与管理层开展沟通，针对定期报告编制工作提出专业性意见与建议，切实履行监督职责。经核查，公司财务报告的编制严格遵循《企业会计准则》相关要求，报告内容真实、准确、完整，客观公允地反映了公司当期财务状况及经营成果……
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