公告日期：2026-05-08

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会参会须知 ......5
2025 年年度报告 ......6
2025 年度董事会工作报告 ......7
关于 2025 年度利润分配的方案 ...... 12
2025 年度独立董事述职报告 ......13
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 18

关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 19
关于 2026 年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交
易的议案 ...... 21
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 25

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间:2026 年 5 月 22 日 14:00

网络投票时间:

1 通过交易系统投票平台：

2026年5月22日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

2 通过互联网投票平台：2026年5月22日 9:15-15:00

3 现场会议地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西
安铂菲朗酒店

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

一、会议主持人宣布公司 2025 年年度股东会开始。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度报告

3 关于 2025 年度利润分配的方案

4 2025 年度独立董事述职报告

5 关于续聘会计师事务所的议案

6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

7 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

8 关于 2026 年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担
保暨关联交易的议案

9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）。

五、中小股东发言。

六、与会股东逐项进行投票表决。

七、统计表决结果。

八、由监票人代表宣读表决结果。

九、会议主持人宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议圆满闭幕。

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的相关
公告）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事……
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