公告日期：2026-04-29

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2026-022 号

债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债

债券代码：244101 债券简称：GK 隆基 01

债券代码：244386 债券简称：GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的方案 √

4 2025 年度独立董事述职报告 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

7 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

8 关于2026年拟为苏州精控能源科技股份有限公 √

司及其子公司提供担保暨关联交易的议案

9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第六届董事会 2025 年年度会议审议通过了上述议案（请详见公司同日披露
的相关公告）。以上议案具体内容请详见公司不迟于 2026 年 5 月 15 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：第 7 项议案涉及的关联方 2025 年在任及离任
董事应回避表决；第 8 项涉及的关联方钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、刘晓东先生等关联股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登……
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