公告日期：2026-04-29

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆毅）

作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2025 年（以下简称“报告期”）本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陆毅先生，1978 年出生，中国国籍，清华大学博士研究生导师。曾任新加坡国立大学长聘副教授。现任清华大学五道口金融学院讲席教授，清华大学经济管理学院教授，中国金融四十人论坛成员，兼任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司累计召开11次董事会、3次股东会，本人均亲自出席会议。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权。对报告期内董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东会的批准实施。报告期内，本人出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情

况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会的

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 次数

次数 加次数 加会议

陆毅 11 11 10 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员，报告期内，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，公司召开董事会提名委员会 2 次，召开董事会审计委员会 9 次，召开董事会战略与可持续发展委员会 1 次，召开独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席，积极参与议案的讨论，依法独立、客观地发表独立意见，结合自身专业经验审慎表决，提出意见建议。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、参与提名委员会情况

召开日期 会议内容

1、审议关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

2025 年 5 月 23 日 2、审议关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

3、审议关于聘任公司总经理的议案。

2025 年 6 月 30 日 1、审议通过关于聘任公司总经理的议案；

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

2、参与审计委员会情况

召开日期 会议内容

2025 年 1 月 9 日 与外部审计机构沟通 2024 年度审计工作计划。

2025 年 2 月 13 日 审议关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案。

2025 年 4 月 22 日 1、与外部审计机构沟通公司 2024 年度审计情况；

2、听取公司内审部门 2024 年度总结及 2025 年度工作计划。

1、审议 2024 年年度报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。