公告日期：2026-05-16

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-022
陕西黑猫焦化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,097

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,261,929,011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.7836

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张林兴因出差未列席会议，经参会董事一致推选，由董事李斌主持会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事张学华、王鹏、赵普生均列席；董事
长张林兴、董事乔继岗、职工董事刘芬燕因工作原因未列席会议。
2、董事会秘书李斌列席，公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,257,529,067 99.6513 3,955,294 0.3134 444,650 0.0353

同意董事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,257,337,697 99.6361 4,156,558 0.3293 434,756 0.0346

同意公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度预计日
常关联交易报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 567,649,167 99.2514 3,815,074 0.6670 466,350 0.0816

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度预计日常……
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