公告日期：2026-04-25

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、会议主持人宣布股东会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、会议主持人宣读股东会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、会议主持人宣布会议闭幕

议案目录

【议案 1】《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》...... 4
【议案 2】《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》...... 17
【议案 3】《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度预

计日常关联交易报告的议案》......18
【议案 4】《关于制定公司部分治理制度的议案》......32
【议案 5】《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》...... 33

【议案 1】

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会应向股东会提交工作报告。现将公司 2025 年度董事会工作报告提交审议，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，面对复杂严峻的经济形势和持续下行的煤焦市场，公司在董事会的坚强领导下，临危不惧、迎难而上，以非凡的勇气和务实的行动，在市场开拓中主动作为，在降本增效中精耕细作，在项目建设中突破壁垒，在管理优化中夯实根基，打响了一场艰苦卓绝的逆势突围战，不仅稳住了可持续发展基本盘，更凝聚了共度时艰的强大合力，极大地提振了公司走出行业寒冬的信心。

一、生产经营效益

报告期内，公司实现营业收入约 101.32 亿元，同比下降约 30.51%；归属上市
公司股东净利润约-11.77 亿元，同比下降约 1.60%。公司各产品销售收入和占比如
下：焦炭约 72.89 亿元，占比约 71.94%；焦油约 6.13 亿元，占比约 6.05%；粗苯
约 3 亿元，占比约 2.96%；甲醇约 3.10 亿元，占比约 3.06%；合成氨约 3.12 亿元，
占比约 3.08%；LNG 约 5.74 亿元，占比约 5.67%；BDO 约 1.82 亿元，占比约 1.79%；
精煤约 3.10 亿元，占比约 3.06%。

二、子公司生产和项目建设进展情况

报告期内，龙门煤化生产焦炭约 335.39 万吨，焦油约 11.82 万吨，粗苯约 3.87
万吨，合成氨约 14.07 万吨，LNG 约 10.53 万吨；内蒙古黑猫生产焦炭约 210.37
万吨，焦油约 9.03 万吨，粗苯约 2.71 万吨，甲醇约 14.18 万吨，合成氨约 4.35 万
吨，LNG 约 5.48 万吨。

内蒙古黑猫 10 万吨/年 LNG 项目已于 5 月开始试生产；内蒙古黑猫干熄焦余
热发电项目已于 12 月并网发电；阳霞矿业的副井绞车、强排泵、压风制氮系统等主要生产系统建成投运，首采面两顺槽按计划有序组织掘进，预计于 2026 年 6 月进行联合试生产；新疆黑猫煤业煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程已完成隧道掘进进尺近千米。

三、盘活存量资产，加速回笼资金

（1）2025 年 9 月，公司将所持建新煤化 49%股权进行融资，通过与信达资产
陕西分公司合作，通过设立合伙企业及协议回购的方式，盘活该股权资产，为公

司融资 14.5 亿元；

（2）2025 年 11 月，公司将全资子公司宏能煤业和宏能昌盛所有股权和债权出
售给恒源煤电，回笼约 15 亿元资金。

通过股权盘活和资产出售，有效缓解公司的资金压力，为公司在建项目与生产经营提供了资金保障。上述工作都经过董事会全体成员的一致同意，董事会成员始终全力支持公司的战略布局。

四、公司治理规范运行

董事会不断完善治理制度体系，……
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