公告日期：2026-05-14

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-037

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6,648

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,263,828,325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.8715
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席2人，董事沈军民、马西军、肖兰、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议。

2、 公司副总经理张华耀、张蓉蓉及总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,260,645,420 99.9024 1,331,790 0.0408 1,851,115 0.0568

2、 议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,260,668,300 99.9031 1,326,390 0.0406 1,833,635 0.0563

3、 议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,259,604,300 99.8705 2,991,840 0.0916 1,232,185 0.0379

4、 议案名称：关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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