公告日期：2026-05-22

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-041

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任

总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告。张华耀先生因工作调

整申请辞去公司副总经理职务。

公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审

议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关

于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事

会非独立董事候选人，聘任张华耀先生担任公司总经理。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

张华耀 副总经理 2026年5月 2028年7月 工作调整 是 总经理 否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及相关规定，张华耀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华耀先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、提名非独立董事及聘任总经理情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议
通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举；同意聘任张华耀先生（简历附后）担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
经公司董事会提名委员会审查，张华耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行董事、高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事、总经理的资格。截至本公告日，张华耀先生持有公司股票 390,000 股。张华耀先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司后续将按照相关法定程序，完成补选新任董事流程。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件

张华耀先生简历

张华耀，男，1971 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国
籍，无境外居留权。1990 年 3 月至 1992 年 9 月，北京总参工程兵训
练团战士；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，解放军工程兵工程学院学生；
1995 年 7 月至 2004 年 10 月，……
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