公告日期：2025-07-09

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-054
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事
送达了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任
期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东会审议。

1、同意投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（以下简称“前旗项目”）。前旗项目包含察右前旗部分40万千瓦项目和兴和县部分10万千瓦项目，项目总投资为209,000万元。

2、同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司（以下简称“察右前旗公司”）、中节能（内蒙古）风力发电有限公司（以下简称“内蒙公司”）分别作为前旗项目中察右前旗40 万千瓦项目部分和兴和县 10 万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作，并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上，随着前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金，增资总额约占总投资的 20%。

3、同意以公司或两公司为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于总投资的 80%，用于前旗项目的建设。

4、同意授权公司管理层全权负责前旗项目的实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-055）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权
登记日为 2025 年 7 月 18 日（星期五）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 9 日

附件 1

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

姜利凯，男，……
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