公告日期：2026-03-20

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-011

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第八次会议于2026年3月17日以电子邮件的形式向全体董事送达
了会议通知及材料，于 2026 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事
长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《关于公司调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》。

为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的相关工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金投资项目投资总额，具体调整内容如下：

原方案中“募集资金数额及用途”为：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟投
入额

1 中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿 177,000.00 165,000.00
色供电项目（察右前旗部分）

2 中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿 32,000.00 30,000.00

色供电项目（兴和县部分）

3 中节能阿克塞县 10 万千瓦风电项目 55,000.00 48,000.00

4 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风 64,258.78 24,000.00

电 6#风力发电项目

5 中节能怀安 10 万千瓦项目 73,645.00 48,000.00

6 邢台市圣领南和区 50MW 风电项目 32,457.17 23,000.00

7 邢台市南和区圣领 50MW 风电项目 31,923.28 22,000.00

合计 466,284.23 360,000.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟
投入额

1 中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿 177,000.00 165,000.00
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。