公告日期：2026-04-22

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-024

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的形式向全体董事送
达了会议通知及材料，于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次
会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于 2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

（四）通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（六）通过了《公司 2025 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

（七）通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

（八）通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于……
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