公告日期：2026-04-22

中节能风力发电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李宝山）

（2025 年 1-7 月）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“节能风电”）的独立董事，本人始终恪守忠实与勤勉的工作态度，通过多种形式积极参与董事会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，同时与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及审计机构等展开了深入且广泛的沟通交流，全力维护公司整体利益以及股东的合法权益。现将本人在 2025 年 1-7 月期间的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况及任职资格概述

截至 2025 年 7 月，本人在节能风电担任独立董事已满 6 年，根
据法律法规与监管规则的要求，本人于 2025 年 7 月起，不再担任公司独立董事。本人在任职期间，公司独立董事的数量占董事会成员总数的三分之一，满足了相关法律法规及《公司章程》的要求。本人同时在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务，并在薪酬与考核委员会中担任主席。本人的工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

李宝山，男，1953 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外
居留权。1971 年 11 月至 1974 年 8 月，在牡丹江电业局工作；1977
年 10 月至 1980 年 12 月，任石油部管道设计院技术员；1981 年 1 月
至 1984 年 12 月，任国家发展和改革委员会能源所研究员；1985 年 1

至 2014 年 4 月，任中国科技部高新司副处长、调研员、副巡视员；
2009 年 11 月至今，任中国可再生能源学会副理事长、特别顾问。2019
年 8 月至 2025 年 7 月，任公司独立董事。

本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在相关法律法
规和规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未在公
司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在
公司主要股东单位担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影
响本人在履职过程中进行独立客观判断的关系。同时，本人在被提名
为公司独立董事候选人之初即签署了独立董事候选人声明。在履职过
程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得
的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

2025年履职期间，本人共参加董事会会议7次、股东（大）会会
议1次；召集并参加薪酬与考核委员会会议2次，参加审计委员会会议
4次，参加战略委员会会议2次，参加独立董事专门会议4次。本人参
加会议情况如下：

1、出席董事会情况

出席现场召开 出席通讯方 无 是否有连

本年度应参加的董事会 的董事会情况 式召开的董 故 续两次未 是否
独立董 事会情况 缺 亲自出席 投过
事姓名 本年度 现场召 通讯方 亲自出 委托出 亲自 委托 席 也未委托 反对
应参加 开的董 式召开 席会议 席会议 参加 参加 次 其他董事 票
董事会 事会次 的董事 次数 次数 会议 会议 数 出席的情

次数 数 会次数 次数 次数 况

李宝山 7 1 6 1 0 6 0 0 否 否

2、出席股东（大）会情况

独立董 2024 年度 2025 年第一 2025 年第二 2025 年第三 2025 年第四 2025 年第五
事姓名 股东大会 次临时股东 次临时股东 次临时股东 次临时股东 次临时股东
大会 大会 会 会 ……
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