公告日期：2026-04-22

中节能风力发电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王志成）

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人始终恪守忠实与勤勉的工作态度，通过多种形式积极参与董事会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，同时与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及审计机构等展开了深入且广泛的沟通交流，全力维护公司整体利益以及股东的合法权益。现将本人在2025 年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况及任职资格概述

2025 年 7 月 24 日，本人经公司 2025 年第三次临时股东会审议
通过，连任为第六届董事会独立董事。目前，公司独立董事的数量占董事会成员总数的三分之一，满足相关法律法规及《公司章程》的要求。本人同时在审计委员会、提名委员会担任委员职务，并在审计委员会中担任主席。本人的工作经历、专业背景以及兼职情况如下：
王志成，男，1974 年 2 月出生，会计学博士，注册会计师，无
境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，任兰州大学经济与管理学
院教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨
询部咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会
计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。2022

年 6 月至今，任公司独立董事。

本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在相关法律法
规和规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未在公
司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在
公司主要股东单位担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影
响本人在履职过程中进行独立客观判断的关系。同时，本人在被提名
为公司独立董事候选人之初即签署了独立董事候选人声明。在履职过
程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得
的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

2025年度，本人共参加董事会会议13次、股东（大）会会议2次；
召集并参加审计委员会会议8次，参加提名委员会会议3次，参加独立
董事专门会议8次；参加业绩说明会1次。本人参加会议情况如下：

1、出席董事会情况

出席现场召开 出席通讯方 无 是否有连

本年度应参加的董事会 的董事会情况 式召开的董 故 续两次未 是否
独立董 事会情况 缺 亲自出席 投过
事姓名 本年度 现场召 通讯方 亲自出 委托出 亲自 委托 席 也未委托 反对
应参加 开的董 式召开 席会议 席会议 参加 参加 次 其他董事 票
董事会 事会次 的董事 次数 次数 会议 会议 数 出席的情

次数 数 会次数 次数 次数 况

王志成 13 2 11 2 0 11 0 0 否 否

2、出席股东（大）会情况

独立董 2024 年度 2025 年第一 2025 年第二 2025 年第三 2025 年第四 2025 年第五
事姓名 股东大会 次临时股东 次临时股东 次临时股东 次临时股东 次临时股东
大会 大会 会 会 会

王志成 是 - - 是 - -

3、出席董事会专门委……
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