公告日期：2026-04-22

中节能风力发电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（肖创英）

（2025 年 7-12 月）

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来，本人始终恪守忠实与勤勉的工作态度，通过多种形式积极参与董事会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，同时与公司董事、高级管理人员、内审部门及审计机构等展开了深入且广泛的沟通交流，全力维护公司整体利益以及股东的合法权益。现将本人在 2025 年 7-12 月期间的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况及任职资格概述

2025 年 7 月 24 日，本人经公司 2025 年第三次临时股东会选举
为第六届董事会独立董事，为董事会新任独立董事。目前，公司独立董事的数量占董事会成员总数的三分之一，满足相关法律法规及《公司章程》的要求。本人同时在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务，并在薪酬与考核委员会中担任主席。本人的工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

肖创英，男，1960 年 10 月出生，硕士研究生，教授级高级工程
师，中国国籍，无境外居留权。1982 年 8 月至 1998 年 4 月，历任湖
北松木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆
门热电厂副厂长、厂长；1998 年 4 月至 2012 年 12 月，历任湖北省
电力工业局干部处处长、湖北省电力公司（局）总经济师、党委委员、副总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副
书记、执行董事、总经理等；2012 年 12 月至 2018 年 5 月，历任中
国神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董事长，神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事长（法定代表人），神华国华电力分公司党委书记、总经理，神华国华国际电力公司董事长（法定代表人）、总裁等；2018 年 5 月至2020 年 3 月，历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记（集团总助级）、高级业务总监（集团总助级）。2020 年 12 月退休。2021 年 9 月至今，任中国电力企业联合会首席专家，中电联太阳能分会副会长、中电联电力设备质量管理标准化技术委员会副主任委员。2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响本人在履职过程中进行独立客观判断的关系。同时，本人在被提名为公司独立董事候选人之初即签署了独立董事候选人声明。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

2025年度履职期间，本人共参加董事会会议6次、股东会会议2

次；召集并参加薪酬与考核委员会会议2次，参加战略委员会会议1
次，审计委员会会议4次，独立董事专门会议4次；参加业绩说明会1
次。本人参加会议情况如下：

1、出席董事会情况

出席现场召开 出席通讯方 无 是否有连

本年度应参加的董事会 的董事会情况 式召开的董 故 续两次未 是否
独立董 事会情况 缺 亲自出席 投过
事姓名 本年度 现场召 通讯方 亲自出 委托出 亲自 委托 席 也未委托 反对
应参加 开的董 式召开 席会议 席会议 参加 参加 次 其他董事 票
董事会 事会次 的董事 次数 次数 会议 会议 数 出席的情

次数 数 会次数 次数 次数 况

肖创英 6 1 5 1 0 5 0 0 否……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。