公告日期：2026-04-22

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-031

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的 √

议案

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于审议公司 2026 年度拟新增担保额度的议案 √

7 关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年 √

度绩效考核与薪酬方案的议案

8 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》等制度的议案

9 关于审议公司 2026 年度投资计划的议案 √

10 关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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