公告日期：2026-04-22

中节能风力发电股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中节能风力发电股份有限公司章程》及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2025年度中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则，持续认真履行监督外部审计与指导内部审计的工作职责，有序承接监事会各项职权，清晰界定与独立董事专门会议的权责边界，积极向董事会建言献策，助力董事会不断提升科学决策水平。

2025年度，审计委员会共召开8次会议，审议议案16项，针对其中的16项议题向董事会提出具体的意见和建议，审议的主要内容涉及定期报告财务数据审核、内控评价报告、内部审计工作报告、年度审计机构聘任、聘任公司总会计师、内审机构负责人候选人的任职资格、重大事件与资金往来内控审计报告、债券发行以及修订《董事会审计委员会年报工作规程》等事项；听取了年审会计师事务所关于年度审计工作的汇报3次，并针对年度审计工作重点、工作安排及关注事项等情况进行了沟通讨论。现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年7月，原审计委员会委员、独立董事李宝山先生因在公司任职已满6年，根据相关法律法规及监管规则的要求，不再担任公司独立董事
及专门委员会委员职务，公司于2025年董事会换届时聘任肖创英先生为第六届董事会独立董事，同时担任审计委员会委员职务。目前公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名，非独立董事1名。具体成员为独立董事王志成、肖创英及董事刘少静，由具有财务专业背景的独立董事王志成担任委员会主席。各委员的简历和任职情况如下：

王志成，男，1974年出生，会计学博士，注册会计师，无境外居留权。1999年6月至2001年4月，任兰州大学经济与管理学院教师；2001年4月至2005年5月，历任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问、经理；2005年5月至2006年10月，任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006年10月至2015年5月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015年5月至今，任北京国家会计学院教师、副教授；2022年6月至今，任公司独立董事。

李宝山，男，1953年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1971年11月至1974年8月，在牡丹江电业局工作；1977年10月至1980年12月，任石油部管道设计院技术员；1981年1月至1984年12月，任国家发展和改革委员会能源所研究员；1985年1月至1990年11月，任中国农业部规划设计院工程师；1991年1月至2014年4月，任中国科技部高新司副处长、调研员、副巡视员；2009年11月至今，任中国可再生能源学会副理事长、特别顾问。2019年8月至2025年7月，任公司独立董事。

刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，正高级会计师，无境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007年9月至2019年9月，历任中国电子信息产业集团公司资产经营部
业务主办、会计师、专项副经理、副处长（主持工作）、处长；2019年9月至2025年11月，任中国节能环保集团有限公司资本运营部副主任；2025年11月至今，任中国节能环保集团有限公司财务资本部副主任。2020年12月至今，任本公司董事、中国环境保护集团有限公司董事；2024年2月至2025年11月，任中节能资本控股有限公司董事。

肖创英，男，1960年10月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1982年8月至1998年4月，历任湖北松木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆门热电厂副厂长、厂长；1998年4月至2012年12月，历任湖北省电力工业局干部处处长、湖北省电力公司（局）总经济师、党委委员、副总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理等；2012年12月至2018年5月，历任中国神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董事长，神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事长（法定代表人），神华国华电力分公司党委书记、总经理，神华国华国际电力公司董事长（法定代表人）、总裁等；2018年5月至2020年3月，历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记（集团总助级）、高级业务总监（集团总助级）。2020年12月退休。2021年9月至今，任中国电力企业联合会首席专家，中电联太……
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