公告日期：2026-04-22

中节能风力发电股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为提高中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理水平，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事：包括非独立董事和独立董事。

（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持以业绩为导向的市场化管理原则；

（二）坚持激励与约束并重原则；

（三）坚持合规透明原则；

（四）坚持公平公正原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬管理的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核评价标准并组织实施考核评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议:

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）负责对公司薪酬制度及决议的执行情况进行监督；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项、或董事会授权的其他事宜。

第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事、高级管理人员应当回避。

如公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三章 绩效与履职评价

第六条 绩效与履职评价旨在客观、公正地评价董事、高级管理人员的履职
表现和工作业绩，评价结果作为薪酬核定与调整的重要依据。

第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会
负责组织。

第八条 公司董事评价依据《中节能风力发电股份有限公司董事履职评价管
理办法》的规定执行；高级管理人员绩效评价根据《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》及《中节能风力发电股份有限公司本部绩效考核管理办法》规定执行，结合公司整体业绩情况以及高级管理人员个人指标完成情况核定。

第四章 薪酬构成与标准

第九条 董事薪酬及津贴:

（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者的，按照所担任的管理职务领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事，根据董事年度薪酬方案决定其薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

第十条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等构成。

（一）基本薪酬

基本薪酬根据岗位价值、职责权重参考市场薪资水平等因素综合确定。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬与公司整体经营业绩和个人业绩考核结果紧密联系。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。当公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
（三）任期激励

任期激励收入与任期考核结果相关联。

第十一条 公司可以按照相关法律法规和《公司章程》，实施限制性股票、股权激励和员工持股等激励机制。实施时另行制定专项方案。

第五章 薪酬支付与管理

第十二条 支付流程

（一）基本薪酬……
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