公告日期：2026-04-02

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2026-007
宁波舟山港股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 31 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式召开了
公司第六届董事会第二十六次会议。此次会议于 2026 年 3 月 20 日
以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 16 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董
事金星、丁送平、任小波、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议；公司董事滕亚辉由于工作原因请假，书面委托公司董事丁送平代为出席；公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事李文波代为出席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事长陶成波主持，公司高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

（五）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立
董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 10 票。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

（六）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案》

对非公司发薪的执行董事，在大股东单位领薪；对公司发薪的执行董事，按其管理权限，实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司董事长陶成波、董事金星、丁送平、任小波、滕亚辉是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 11 票。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案》

公司拟在 2026 年度对非执行董事实行董事袍金制：其中，独立
董事袍金，按完整年度每人每年 20 万元人民币（含税），非完整年度，以月份按比例折减；外部董事袍金，按完整年度每人每年 10 万元人民币（含税），非完整年度，以月份按比例折减。

公司董事李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 5 票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司 2026 年度对高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。