公告日期：2026-04-02

2025 年度独立董事述职报告

潘士远

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国籍，
无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济研究中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会会长、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份独立董事等。

（二）独立性情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席9次，在出

席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要

的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合

理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2025年度本人

对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2025年度，公司共召开了3次股东会，本人亲自出席1次。在出席股

东会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相

关资料和情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者

的合法权益。具体参会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 任职期间报告期 出席股东
董事会次数 出席 参加次数 次数 次数 次未亲自参 内会议次数 会的次数
次数 加会议

9 9 6 0 0 否 3 1

（二）参加董事会专门委员会情况

本人任董事会审计委员会委员及提名委员会委员，报告期内，本人

对公司董事会专门委员会各项议案均投赞成票，没有提出异议。本人参

与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席

会议次数 次数 参加次数 席次数 次数

审计委员会 5 4 2 1 0

提名委员会 4 4 4 0 0

（三）参加独立董事专门会议工作情况

2025年，公司召开四次独立董事专门会议，审议通过关联交易、独

立董事工作方案等议案，本人对各项议案均投赞成票，没有提出异议。

本人参与独立董事专门会议的情况具体如下：

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席
会议次数 次数 参加次数 席次数 次数

独立董事专门会议 4 4 1 0 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年 1 月 22 日参加了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。