公告日期：2026-04-02

2025 年度独立董事述职报告

刘杰

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作方案》等规定，独立履行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人刘杰，出生于 1963 年 9 月，研究生学历、博士，中国国籍，
无境外居留权。本人于 1987 年参加工作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、同济科技董事、常务副总经理，先后赴美国耶鲁大学、哈佛大学、MIT 大学、英国牛津大学、剑桥大学、法国 ENPC大学等访问。曾任上海物贸、达华智能、新丰泰、常宝钢管、浙江金卡、密尔克卫和智慧树等公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，兼任国际信息系统学会中国分会理事、上海系统工程学会常务理事，迈创股份独立董事，宁波舟山港股份独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，

与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿

提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，本人任期内亲自出席4

次，在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决

策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论

并提出合理建议，促进公司董事会科学决策。2025年度本人对公司董事

会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2025年度，公司共召开了3次股东会，本人任期内召开0次。具体参

会情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会情况

本 年 应 以 通 讯 是否连续

参 加 董 亲自出 方 式 参 委托出席 缺席 两次未亲 任职期间报告期 出 席 股 东 会
事 会 次 席次数 加次数 次数 次数 自参加会 内会议次数 的次数

数 议

4 4 3 0 0 否 0 0

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人无兼任董事会专门委员会委员。

参加独立董事专门会议情况

2025年，公司召开四次独立董事专门会议，本人任期内召开1次。

审议通过关联交易议案，本人对议案均投赞成票，没有提出异议。本人

参与独立董事专门会议的情况具体如下：

本年应参加会 亲自出席 以通讯方 式 委 托 出 缺 席
议次数 次数 参加次数 席次数 次数

独立董事专门会议 1 1 0 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人由于任职时间原因，未参加与公司内部审计机构、

年审会计师事务所沟通会。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人参加公司三季报业绩说明会，围绕公司生产经营情

况与中小股东进行了充分沟通，回复率均达到 100%。

（五）现场工作情况

报告期内，本人在任期内积极有效地履行了独立董事的职责，参加

了公司董事会、专门委员会等会议，深入了解公司治理、生产经营、重

大项目等情况，同时，对公司下属子公司进行实地调研，掌……
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