公告日期：2026-04-02

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2026-013
宁波舟山港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 09 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年 √

度报告（全文及摘要）的议案

2 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 √

董事会工作报告的议案

3 关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度 √

执行董事薪酬方案的议案

4 关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度 √

非执行董事薪酬方案的议案

关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 √

5 利润分配方案及 2026 年中期分红授权的

议案

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普 √

6 通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和

内控审计机构的议案

关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度 √

7 日常关联交易执行情况及 2026 年度日常

关联交易预计的议案

8 关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 √

年度债务融资额度的议案

注：本次股东会还将听取《宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《宁波舟山港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互……
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