公告日期：2026-04-02

宁波舟山港股份有限公司 2025 年度

审计委员会履职报告

报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2025年度审计委员会工作情况报告如下：

一、审计委员基本情况

2025 年 8 月 12 日，公司收到独立董事闫国庆的书面辞职报告，
闫国庆因个人原因无法正常履职，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。

目前，公司董事会审计委员会由于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验。

报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的监管要求，较好地履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、审计委员会2025年度履职概况

公司审计委员会在报告期内共召开了 5 次会议。

（一）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议于 2025 年 3
月 25 日在宁波环球航运广场以现场会议的方式召开，会议应到委员6 人，实际出席 4 人，审计委员会主席于永生先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：

1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》；

2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案》；

4、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

5、审议《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

6、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

7、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；

8、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度内部控制规范实施工作方案的议案》；

9、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

10、审议《关于董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

11、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》；

12、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

13、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

14、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

15、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》；

16、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

会议经表决一致同意将议案一至八、十至十四提交公司第六届董事会第十六次会议审议，其中议案四关联董事需回避表决。

（二）公司第六届董事会审计委员会第十二次会议于 2025 年 4
月 28 日以书面传签方式召开，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（三）公司第六届董事会审计委员会第十三次会议于 2025 年 8
月 27 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 5 人，实际出席 5 人，
审计委员会主席于永生先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：

1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

4、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

5.审议《关于宁波舟山港股份有……
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